если кто то из Вас,мои уважаемые соклубники ,работает с юр.лицами...или есть знакомые,кто с ними работает...и есть риски......в общем...есть возможность проверить контрагента.....будущего или уже имеющегося))))
проверка юр.лиц на предмет мошенничества
#2
Отправлено 21 мая 2016 - 13:07
если кто то из Вас,мои уважаемые соклубники ,работает с юр.лицами...или есть знакомые,кто с ними работает...и есть риски......в общем...есть возможность проверить контрагента.....будущего или уже имеющегося))))
проверить можно по
1. фамилии имени отчеству
2. по номеру телефону
3. по емэйлу
4. по номеру банковской карты
5. по любым другим данным которые известны
запчасти на Таврию https://vk.com/club68423850
#4
Отправлено 21 мая 2016 - 19:46
в 1С Бухгалтерию 8 с прошлого года включена функция проверки юр.лица.
по номеру ИНН, можно получить сведения ЕГРЮЛ, в том числе, распределение уставного капитала, по каким еще организациям этот учредитель связан, обычно липовые организации регистрируют десятками и сотнями на одного учредителя, а также данные бухгалтерских и налоговых отчетов за последние 3 года, и финансовый анализ состояния.
#5
Отправлено 21 мая 2016 - 20:23
Вячеслав Л в 1 с 8 есть арбитраж?связанные организации? банкроты? особые реестры фнс?в залоге ли доля? а адреса массовой регистрации?
и что такое "липовая" организация?
Добавленно позже
хорош флудить!!!если пишите-то по делу.....
#6
Отправлено 22 мая 2016 - 00:22
директор Базанов Денис
Таврия не роскошь, роскошь-средства на ее передвижение. (с)
У тебя Таврия! Чтобы на ней поездить, надо сначала ее починить! (с)
#7
Отправлено 22 мая 2016 - 05:44
Вячеслав Л в 1 с 8 есть арбитраж?связанные организации? банкроты? особые реестры фнс?в залоге ли доля? а адреса массовой регистрации?
и что такое "липовая" организация?
Добавленно позжехорош флудить!!!если пишите-то по делу.....
Из первых рук, описание сервиса "Досье контрагента"
http://buh.ru/articl...ocuments/44759/
#8
Отправлено 22 мая 2016 - 05:58
Если бесплатно,интересна инфа ООО "Госснаб",саратов.
директор Базанов Денис
посомтри личку, отправил данные из открытых источников.
#9
Отправлено 22 мая 2016 - 11:07
я в них "плаваю".
за данные-спасибо, но мне бы вывод
Таврия не роскошь, роскошь-средства на ее передвижение. (с)
У тебя Таврия! Чтобы на ней поездить, надо сначала ее починить! (с)
#10
Отправлено 22 мая 2016 - 11:18
ArtemSaratov ,-в понедельник мне в вайбер или в ватсап напиши(89377328471) название компании и директора...если есть инн-будет вообще круто....
ничего личного-но бух.ру-чисто бухгалтерский ресурс.....мало имеющий отношение к безопасности.....а письмо рекомендует --не менее 3-х источников......
я там не увидел госконтракты,афиллированность,товарные знаки,лицензии,банкротство и т.д.....
Добавленно позже
да....открытые источники кидаем сюда-обсуждаемо!!!
#11
Отправлено 22 мая 2016 - 12:14
Таврия не роскошь, роскошь-средства на ее передвижение. (с)
У тебя Таврия! Чтобы на ней поездить, надо сначала ее починить! (с)
#12
Отправлено 22 мая 2016 - 12:39
фиг с ним-номер знаешь--смс с данными кинь))))
#13
Отправлено 22 мая 2016 - 17:40
TORPEDA306 , опять в банковскую систему устроился работать или.....?
#14
Отправлено 22 мая 2016 - 17:52
вот как раз таки...или........у нас организация и предлагает возможность проверки юр.лиц......
#15
Отправлено 27 мая 2016 - 20:26
ArtemSaratov ,извини,что так долго-болею.....
о деле...работать то можно,но ,желательно не на долгосрок.....по предоплате можно,но не рекомендую,(максимум 15% предоплата)....почему не рекомендую:
дирик раньше был учредителем в еще двух организациях(и дириком тоже)...за время его правления-оч.много судов по невыполненным договорам подряда.....
ип свое он закрыл......так что....думай сам.....если есть возможность-минимизировать предоплату....или связаться с дириком и уточнить ,как он планирует работать(если пойдет задержка).....и да....одна из организаций в реестре недобросовестных поставщиков и ответчик в делах о банкротстве.......
#16
Отправлено 28 мая 2016 - 15:23
одна из организаций в реестре недобросовестных поставщиков и ответчик в делах о банкротстве
Понял, спасибо.за время его правления-оч.много судов по невыполненным договорам подряда.....
Лохотронщик, кароче.
Таврия не роскошь, роскошь-средства на ее передвижение. (с)
У тебя Таврия! Чтобы на ней поездить, надо сначала ее починить! (с)
#17
Отправлено 28 мая 2016 - 18:36
ну...не прям лохотронщик....работать можно...только на краткосрок..и по 100% предоплате-если вы ему что то делать будете...если он поставляет-то по постоплате......сначала стулья..потом деньги)))))))....
#18
Отправлено 04 июня 2016 - 13:02
кто еще?
#20
Отправлено 04 июня 2016 - 22:22
Таврия не роскошь, роскошь-средства на ее передвижение. (с)
У тебя Таврия! Чтобы на ней поездить, надо сначала ее починить! (с)
Количество Тавроводов, читающих эту тему: 0
0 Тавроводов, 0 гостей, 0 анонимных