Перейти к содержимому


Фотка

проверка юр.лиц на предмет мошенничества


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 20

#1 TORPEDA306

TORPEDA306

    Специалист

  • Тавроводы
  • 1 885 сообщений
  • Возраст: 36
  • Пол:Мужик
  • Город:ВОЛГОГРАД-красноармейский
  • Имя:ЮРИЙ
  • Моё авто:тавруша 1102(продана)

Отправлено 21 Май 2016 - 12:47

если кто то из Вас,мои уважаемые соклубники ,работает с юр.лицами...или есть знакомые,кто с ними работает...и есть риски......в общем...есть возможность проверить контрагента.....будущего или уже имеющегося))))





Кто читал эту тему?


#2 jurik

jurik

    Форумчанин

  • Тавроводы
  • 620 сообщений
  • Возраст: 49
  • Пол:Мужик
  • Город:станица Гиагинская Краснодарский край
  • Имя:Юрий
  • Моё авто:ЗАЗ 1102, с двигателем 1.3 инжектор, ЗАЗ 11028, ЗАЗ 1103

Отправлено 21 Май 2016 - 13:07

если кто то из Вас,мои уважаемые соклубники ,работает с юр.лицами...или есть знакомые,кто с ними работает...и есть риски......в общем...есть возможность проверить контрагента.....будущего или уже имеющегося))))

проверить можно по

1. фамилии имени отчеству

2. по номеру телефону

3. по емэйлу

4. по номеру банковской карты

5. по любым другим данным которые известны


запчасти на Таврию https://vk.com/club68423850


#3 TORPEDA306

TORPEDA306

    Специалист

    Топикстартер
  • Тавроводы
  • 1 885 сообщений
  • Возраст: 36
  • Пол:Мужик
  • Город:ВОЛГОГРАД-красноармейский
  • Имя:ЮРИЙ
  • Моё авто:тавруша 1102(продана)

Отправлено 21 Май 2016 - 19:37

физ -лицо??  или юр-лицо?


Добавленно позже

jurik -походу ты про физ.лицо говоришь.....с юр.лицами эта фигня не прокатит.....

я имею ввиду,кто с ндс работает))))про письмо рекомендательное от налоговой про должную осмотрительность кто в курсе?



#4 Вячеслав Л

Вячеслав Л

    Специалист

  • Тавроводы
  • 1 573 сообщений
  • Возраст: 54
  • Пол:Мужик
  • Город:Казань
  • Моё авто:+ Гранта АКПП, + КалинаКросс, - Matiz - Славута 1.3Li

Отправлено 21 Май 2016 - 19:46

в 1С Бухгалтерию 8 с прошлого года включена функция проверки юр.лица.

по номеру ИНН, можно получить сведения  ЕГРЮЛ, в том числе, распределение уставного капитала, по каким еще организациям этот учредитель связан, обычно липовые организации регистрируют десятками и сотнями на одного учредителя, а также данные бухгалтерских и налоговых отчетов за последние 3 года, и финансовый анализ состояния.


Старый скептик-консерватор

#5 TORPEDA306

TORPEDA306

    Специалист

    Топикстартер
  • Тавроводы
  • 1 885 сообщений
  • Возраст: 36
  • Пол:Мужик
  • Город:ВОЛГОГРАД-красноармейский
  • Имя:ЮРИЙ
  • Моё авто:тавруша 1102(продана)

Отправлено 21 Май 2016 - 20:23

Вячеслав Л в 1 с 8 есть арбитраж?связанные организации? банкроты? особые реестры фнс?в залоге ли доля?  а адреса массовой регистрации?

и что такое "липовая" организация?


Добавленно позже

хорош флудить!!!если пишите-то по делу.....



#6 ArtemSaratov

ArtemSaratov

    ФЛУДЕРАСТ

  • Тавроводы
  • 12 303 сообщений
  • Город:Саратов\Москва
  • Моё авто:Таврия

Отправлено 22 Май 2016 - 00:22

Если бесплатно,интересна инфа ООО "Госснаб",саратов.
директор Базанов Денис

Таврия не роскошь, роскошь-средства на ее передвижение. (с)

У тебя Таврия! Чтобы на ней поездить, надо сначала ее починить! (с)


#7 Вячеслав Л

Вячеслав Л

    Специалист

  • Тавроводы
  • 1 573 сообщений
  • Возраст: 54
  • Пол:Мужик
  • Город:Казань
  • Моё авто:+ Гранта АКПП, + КалинаКросс, - Matiz - Славута 1.3Li

Отправлено 22 Май 2016 - 05:44

Вячеслав Л в 1 с 8 есть арбитраж?связанные организации? банкроты? особые реестры фнс?в залоге ли доля?  а адреса массовой регистрации?

и что такое "липовая" организация?


Добавленно позже

хорош флудить!!!если пишите-то по делу.....

 

 

Из первых рук, описание сервиса "Досье контрагента"

http://buh.ru/articl...ocuments/44759/


Старый скептик-консерватор

#8 Вячеслав Л

Вячеслав Л

    Специалист

  • Тавроводы
  • 1 573 сообщений
  • Возраст: 54
  • Пол:Мужик
  • Город:Казань
  • Моё авто:+ Гранта АКПП, + КалинаКросс, - Matiz - Славута 1.3Li

Отправлено 22 Май 2016 - 05:58

Если бесплатно,интересна инфа ООО "Госснаб",саратов.
директор Базанов Денис

 

посомтри личку, отправил данные из открытых источников.


Старый скептик-консерватор

#9 ArtemSaratov

ArtemSaratov

    ФЛУДЕРАСТ

  • Тавроводы
  • 12 303 сообщений
  • Город:Саратов\Москва
  • Моё авто:Таврия

Отправлено 22 Май 2016 - 11:07


я в них "плаваю".
за данные-спасибо, но мне бы вывод :(

Таврия не роскошь, роскошь-средства на ее передвижение. (с)

У тебя Таврия! Чтобы на ней поездить, надо сначала ее починить! (с)


#10 TORPEDA306

TORPEDA306

    Специалист

    Топикстартер
  • Тавроводы
  • 1 885 сообщений
  • Возраст: 36
  • Пол:Мужик
  • Город:ВОЛГОГРАД-красноармейский
  • Имя:ЮРИЙ
  • Моё авто:тавруша 1102(продана)

Отправлено 22 Май 2016 - 11:18

ArtemSaratov ,-в понедельник мне в вайбер или в ватсап напиши(89377328471) название  компании и директора...если есть инн-будет вообще круто....

 

ничего личного-но бух.ру-чисто бухгалтерский ресурс.....мало имеющий отношение к безопасности.....а письмо рекомендует --не менее 3-х источников......

я там не увидел госконтракты,афиллированность,товарные знаки,лицензии,банкротство и т.д.....


Добавленно позже

да....открытые источники кидаем сюда-обсуждаемо!!!



#11 ArtemSaratov

ArtemSaratov

    ФЛУДЕРАСТ

  • Тавроводы
  • 12 303 сообщений
  • Город:Саратов\Москва
  • Моё авто:Таврия

Отправлено 22 Май 2016 - 12:14

У меня нету вайбероапов (((

Таврия не роскошь, роскошь-средства на ее передвижение. (с)

У тебя Таврия! Чтобы на ней поездить, надо сначала ее починить! (с)


#12 TORPEDA306

TORPEDA306

    Специалист

    Топикстартер
  • Тавроводы
  • 1 885 сообщений
  • Возраст: 36
  • Пол:Мужик
  • Город:ВОЛГОГРАД-красноармейский
  • Имя:ЮРИЙ
  • Моё авто:тавруша 1102(продана)

Отправлено 22 Май 2016 - 12:39

фиг с ним-номер знаешь--смс с данными кинь))))



#13 htg

htg

    Беставный Фар

  • Тавроводы
  • 4 041 сообщений
  • Возраст: 38
  • Пол:Мужик
  • Город:Самара
  • Моё авто:ZAZ-110207

Отправлено 22 Май 2016 - 17:40

TORPEDA306, опять в банковскую систему устроился работать или.....? 



#14 TORPEDA306

TORPEDA306

    Специалист

    Топикстартер
  • Тавроводы
  • 1 885 сообщений
  • Возраст: 36
  • Пол:Мужик
  • Город:ВОЛГОГРАД-красноармейский
  • Имя:ЮРИЙ
  • Моё авто:тавруша 1102(продана)

Отправлено 22 Май 2016 - 17:52

вот как раз таки...или........у нас организация и предлагает возможность проверки юр.лиц......



#15 TORPEDA306

TORPEDA306

    Специалист

    Топикстартер
  • Тавроводы
  • 1 885 сообщений
  • Возраст: 36
  • Пол:Мужик
  • Город:ВОЛГОГРАД-красноармейский
  • Имя:ЮРИЙ
  • Моё авто:тавруша 1102(продана)

Отправлено 27 Май 2016 - 20:26

ArtemSaratov ,извини,что так долго-болею.....

о деле...работать то можно,но ,желательно не на долгосрок.....по предоплате можно,но не рекомендую,(максимум 15% предоплата)....почему не рекомендую:

дирик раньше был учредителем в еще двух организациях(и дириком тоже)...за время его правления-оч.много судов по невыполненным договорам подряда.....

ип свое он закрыл......так что....думай сам.....если есть возможность-минимизировать предоплату....или связаться с дириком и уточнить ,как он планирует работать(если пойдет задержка).....и да....одна из организаций в реестре недобросовестных поставщиков и ответчик в делах о банкротстве.......



#16 ArtemSaratov

ArtemSaratov

    ФЛУДЕРАСТ

  • Тавроводы
  • 12 303 сообщений
  • Город:Саратов\Москва
  • Моё авто:Таврия

Отправлено 28 Май 2016 - 15:23

одна из организаций в реестре недобросовестных поставщиков и ответчик в делах о банкротстве

за время его правления-оч.много судов по невыполненным договорам подряда.....

Понял, спасибо.
Лохотронщик, кароче.

Таврия не роскошь, роскошь-средства на ее передвижение. (с)

У тебя Таврия! Чтобы на ней поездить, надо сначала ее починить! (с)


#17 TORPEDA306

TORPEDA306

    Специалист

    Топикстартер
  • Тавроводы
  • 1 885 сообщений
  • Возраст: 36
  • Пол:Мужик
  • Город:ВОЛГОГРАД-красноармейский
  • Имя:ЮРИЙ
  • Моё авто:тавруша 1102(продана)

Отправлено 28 Май 2016 - 18:36

ну...не прям лохотронщик....работать можно...только на краткосрок..и по 100% предоплате-если вы ему что то делать будете...если он поставляет-то по постоплате......сначала стулья..потом деньги)))))))....



#18 TORPEDA306

TORPEDA306

    Специалист

    Топикстартер
  • Тавроводы
  • 1 885 сообщений
  • Возраст: 36
  • Пол:Мужик
  • Город:ВОЛГОГРАД-красноармейский
  • Имя:ЮРИЙ
  • Моё авто:тавруша 1102(продана)

Отправлено 04 Июнь 2016 - 13:02

кто еще?



#19 Slavik

Slavik

    Ювелир

  • Модераторы
  • 9 719 сообщений
  • Возраст: 34
  • Пол:Мужик
  • Город:Tavria Club Expedition
  • Моё авто:Славута 1.3i

Отправлено 04 Июнь 2016 - 13:25

А зачем

#20 ArtemSaratov

ArtemSaratov

    ФЛУДЕРАСТ

  • Тавроводы
  • 12 303 сообщений
  • Город:Саратов\Москва
  • Моё авто:Таврия

Отправлено 04 Июнь 2016 - 22:22

чтоб оценить надежность конторы до заключения договора с ней.

Таврия не роскошь, роскошь-средства на ее передвижение. (с)

У тебя Таврия! Чтобы на ней поездить, надо сначала ее починить! (с)





Количество Тавроводов, читающих эту тему: 0

0 Тавроводов, 0 гостей, 0 анонимных